كيف يمكننا مساعدتك؟

يمكنك الاتصال بنا في وقت كان وسوف نكون سعداء في اتصالك

مارس مصرف الثقة الدولي الاسلامي كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية والتمويلية بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وبأشراف ورقابة البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

  • تعد سياسة مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب احد الركائز الاساسية التي اتخذها مصرف الثقة الدولي الاسلامي حيث يلتزم المصرف بقانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب رقم 39 عام 2015 و تعليمات و ضوابط البنك المركزي العراقي و توصيات مجموعة العمل المالي الاربعين FATF  و قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الاجنبية (FATCA)  حيث تعتبر جرائم غسل الأموال و تمويل الارهاب من أهم الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث , في ظل المتغيرات المصحوبة بالتقدم التكنولوجي الهائل في مجالات الاتصالات و المعلومات , وفي ظل التحرر والتوسع المالي الذي شهدته أسواق المال العالمية وما ترتب عليه من تزايد لانتقال الأموال عبر الحدود بين مختلف بلدان العالم , حيث نالت هذه الجريمة اهتماماً كبيراً نظراً لما تسببه من اثار سلبية تهدد التنمية والنمو الاقتصادي من خلال تأثيرها على الاقتصاد القومي بشكل عام وعلى القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص , بناء على ذلك فقد وضع مصرف الثقة الدولي الاسلامي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جل اهتمامه وعنايته , ونؤكد على وجود برنامج حول مكافحته بشكل مثالي يطبق في جميع دوائر و أقسام و فروع المصرف استنادا إلى قواعد و أسس تلبي المتطلبات و الأهداف المرجوة و عزم على التحقق من تطبيق هذه القوانين بشكل أصولي من قبل الموظفين المسؤولين.

 

  • 2018.

لا يوجد لدينا حسابات تم اغلاقها نتيجة شبهات و مخاطر غسل الاموال كما لا يوجد لدينا عملاء تم رفض فتح حسابات لهم بسبب اعتبارهم شديدي الخطورة.

 

أبداء استشمارك معنا مصرف الثقة الدولي الاسلامي شريكك الدائم